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“买黄金送黄金”为噱头的炼鑫金业案破 涉案金额10亿元本站

　　2021年8月，麒麟公安分局经侦大队在日常工作中发现一条疑似组织、领导活动的线索，有关某个APP。经进一步核查后于2022年3月16日立案侦查，大队民警经过1个多月艰苦奋战、研判深挖、调查取证，查明该案全国涉案人员达17154人，涉案总金额10亿元，会员间存在上下级推荐关系，层级深度为66层，按照3层30人的打击标准，涉及23省870个打击对象，其中下线人。

　　犯罪嫌疑人林某、马某等人为筹划开展组织、领导具体实施犯罪活动，于2021年3月29日在云南省曲靖市注册成立名为云南某珠宝有限公司的空壳公司，作为活动全国运营推广中心，由张某担任法人，林某任董事长、秦某、马某任总裁，吴某任财务，以云南曲靖为中心辐射全国，在全国范围内借助互联网开展活动。

　　该组织以在互联网空间设立的某APP为载体，以黄金为道具（黄金价格虚高40%），以“买黄金送黄金”为噱头，采用“九树九环”静动结合返利模式，以及“普通会员、营运中心、总监、经理”等四级动态返利模式，采用线上（微信、抖音等）宣传、线下（招商会、工作室）吸粉的方式，吸引参与者加入。

　　今年4月份以来，大队民警顶着疫情压力，跨越数千公里分赴深圳、珠海、浙江、福建等地对嫌疑人开展集中收网行动，在各地警方的大力支持和配合下，至2022年9月12日，最后一名主要犯罪嫌疑人林某也抓获归案。

　　目前，“3.16”某珠宝公司网络案涉案的8名主要嫌疑人均已全部抓获归案，依法查封房产3套，辆3辆，扣押黄金3000余克，追赃挽损2600余万元。案件正在进一步侦办中。

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